La Audiencia Nacional ratifica la condena a un empresario de Arahal por estafa informática
- La justicia entiende que se apropió de casi 70.000 euros destinados a una misión de la UE en Somalia. Por ello, le impone una pena de 3 años de prisión, una multa de 3.000 euros y le obliga a devolver el dinero.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena impuesta a D.H.L, empresario y gestor de Arahal, por su participación en una estafa informática que permitió desviar cerca de 70.000 euros destinados a una misión de la Unión Europea en Somalia (Eucap Somalia). La resolución, dictada el 12 de mayo de 2026, ratifica sustancialmente la sentencia condenatoria previamente acordada por la Sala de lo Penal de este mismo órgano del 9 de febrero de 2026, la cual consideró probado que hubo una “transferencia inconsentida” de 67.751,40 euros desde Eucap a una empresa sin ninguna relación con la institución europea y cuyo administrador era el empresario de Arahal.
Según los hechos declarados probados, los autores del fraude utilizaron una modalidad conocida como “fraude del cambio de cuenta bancaria”. Mediante correos electrónicos que simulaban proceder de un proveedor habitual de material médico de la misión europea solicitaron la modificación de los datos bancarios donde debía efectuarse un pago pendiente.
Forma de la ciberestafa
En concreto, Audiencia Nacional declaró probado que en enero de 2023, «una persona cuya identidad se desconoce, pero en todo caso puesto de acuerdo con el acusado», vecino de la localidad arahalense, «interfirió en una comunicación por correo electrónico entre la Sección Médica de la Misión de Desarrollo de Capacidades de la Unión Europea en Somalia (Eucap) y su proveedor keniano Steplabs Technical Services Ltd, haciéndose pasar por este último», en el marco del pago de materiales sanitarios adquiridos por la citada misión internacional a la empresa keniana.
Para ello, realizaría un ligero cambio en la dirección de correo que pasó desapercibido: el correo era sales@steplabske.com y el estafador usó el sales@steplabs-ke.com.
Como consecuencia del engaño, la misión europea realizó una transferencia de 69.751,40 euros a una cuenta distinta de la legítima.
Hechos ya sentenciados
Esta estafa fue sentenciada el pasado 9 de febrero. De hecho, el empresario arahalense fue detenido en enero por faltar a cuatro citaciones en Madrid.
Ahora la Sala de Apelación de la misma Audiencia Nacional considera acreditado que el el condenado participó en la recepción y disposición de los fondos obtenidos ilícitamente. La sentencia destaca que el dinero fue transferido a cuentas vinculadas a la operativa investigada para su propio beneficio y que no se ofreció una explicación convincente sobre el destino final de los fondos ni sobre las circunstancias que permitieron su ingreso y rápida distribución.
Recursos desestimados
Así pues, la Sala ha rechazado los argumentos planteados en el recurso de apelación, ha desestimado su impugnación y ha concluido que la prueba practicada durante el juicio era suficiente para sostener la condena. Los magistrados avalan la valoración realizada por el tribunal de instancia y ratifican la condena por un delito de falsedad en documento mercantil, la cual abarca la prisión, una multa de 3.300 euros y la obligación de indemnizar a la Comisión Europea con 69.751,40 euros.
Otro juicio pendiente
Además este vecino de Arahal está relacionado con el supuesto fraude cometido por Alberto González, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por este caso, que será enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 19 de Madre en una fecha aun por determinar, la Fiscalía pide dos años de cárcel para el arahalense por su presunta participación en este asunto, el cual atañe a los 350.910 euros del impuesto de sociedades que el novio de Ayuso debió pagar y no pagó por los beneficios que su consultora Maxwell Cremona logró en 2020 y 2021 gracias a la venta de mascarillas en plena pandemia
Según publica Diario de Andalucía, lo que se juzgará es si utilizó quince facturas falsas. Y junto al novio de Ayuso se sentarán en el banquillo las cuatro personas de emitir esas facturas (el empresario arahalense y dos vecinos más de este municipio).
D.H.L está imputado, supuestamente, por facturas falsas para González por valor total de 180.395 euros a través de sus empresas domiciliadas en Arahal.
